Pinigų plovimo prevencijos priemonių taikymo vertinimas AB SEB banke (klausimai darbuotojams)

Interviu darbuotojams

Rezultatai yra viešai prieinami

1. Kaip dažnai susiduriate su pinigų plovimo prevencija kasdieniniame darbe ?

2. Ar sudėtinga identifikuoti pinigų plovimo atvejus? Kodėl?

3. Kaip vertinate, ar tinkamai darbuotojai supažindami su pinigų plovimo prevencijos aspektais?

4. Kokios dažniausiai taikomos pinigų plovimo prevencijos priemonės Jūsų darbe?

5. Kurios pinigų plovimo prevencijos priemonės labiausiai tinkamos ir kodėl?

6. Kokių pinigų plovimo prevencijos priemonių nereiktų arba reiktų mažiau?

7. Apibūdinkite, kaip reaguojama į darbuotojų siūlymus dėl pinigų plovimo prevencijoje naudojamų priemonių koregavimo?

8. Kaip manote, ar darbuotojai, tiesiogiai nedirbantys su pinigų plovimo prevencija turėtų gauti daugiau mokymų? Kodėl?

9. Kaip manote ar darbuotojai, dirbantys su pinigų plovimu banke, turi pakankamai mokymų?

10. Nurodykite, kokio pobūdžio mokymai būtų naudingiausi:dirbantiems tiesiogiai tik su klientų aptarnavimu;dirbantiems tik su pinigų plovimo prevencija ir su tuo susijusiais incidentais;visiems, dirbantiems AB SEB banke